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广州帅哥弃4万月薪 干钻石代购被抓 案值超1亿元

珠宝学友会2020-01-25 07:21:07


△视频:拱北海关查获亿元钻石走私案

通过某宝网店揽客,再从国外知名网站大量购买钻石等奢侈品,通过快递寄往其指定的港澳收货点,然后由本人或其雇佣的学生、劳工等“水客”人身携带走私入境。


案情快递

3月26日,拱北海关对外发布,该关近日破获一起钻石走私系列大案,摧毁3个利用知名网店招徕客户、人身携带钻石制品及奢侈品走私进境牟利的涉嫌犯罪团伙,现场查扣钻石戒指、钻石粒37枚(粒)及涉案证物一批,初步查证该案涉案钻石6000余颗,案值人民币1.03亿元。这是全国海关中查获的较大一起代购钻石制品走私案,也是拱北海关破获的首例同类案件。

“偷渡”的钻石

当一枚价值不菲的钻石戒指被赋予“高贵、永恒的信物”这些文化符号时,年轻的恋人们便乐于慷慨解囊了。其中号称“在中国首饰市场刮起一股蓝色风暴”的,是一家美国Blue Nile(“蓝色尼罗河”)钻石网站,这是全球最大的在线销售珠宝零售商。



 “Blue Nile如今可运送钻石和戒托到中国”,这是网站的醒目中文广告,品牌钻石琳琅满目,流光溢彩。海关缉私警察调查,陈某、黄某和沈某夫妇走私的钻石戒指、裸钻、耳钉等饰品全部源自于此。



如果买家在Blue Nile网站上留的是中国内地的收货地址卖家就要加收17%的税费;而委托在境外代收代寄,就会以低于网上交易价格的方式得到自己心仪的商品,这对于消费者来说,具有极大的诱惑力。


看到这个巨大商机,陈某、黄某和沈某夫妇均在自家某宝网店上提供港澳代收地址,清晰列明操作方法和货物运转流程,公开宣称可逃避关税。境内的买家在Blue Nile网站下单,留下港澳代收地址,并通知信任的某宝网店。涉案网店负责人收到货物后,雇佣在港澳务工、上学的人员或自己携带进境,通过境内的快递交付给买家。


某宝店主落网

拱北海关初步查明,以陈某、黄某和沈某为首的走私团伙,利用其所开设的某宝网店,大量接受境内客户的订单,多次直接或间接指引境内客户自行购买美国Blue Nile(“蓝色尼罗河”)品牌的钻石制品、Gucci(“古驰”)等品牌的奢侈品,通过快递寄往其指定的港澳收货点,然后由本人或其雇佣的学生、劳工等“水客”人身携带走私入境,目前拱北海关缉私局已对10人采取刑事措施。


据拱北海关介绍,去年,该关风险管理处对拱北口岸旅客携带物品情况进行调研时发现:澳门“海淘”代收者可能存在走私钻石等高值物品的嫌疑。随后,拱北海关缉私局利用网上数据平台进行分析研判,经排查筛选,发现某宝网店“jamin全球购”、“路口驿站”、“Mr.Bigface”等几间网店存在重大走私嫌疑。



2016年11月22日,拱北海关缉私局对此立案,成立专案组扩线侦查。


2017年2月20日,在确保人员和证据均已锁定的情况下,拱北海关缉私局开展抓捕行动,60名海关缉私警察赴广州、珠海拱北口岸待命。当晚8时许,走私嫌疑人陈某出现在拱北口岸进境大厅,缉私警察从其随身携带的饼干盒中搜查出美国Blue Nile(“蓝色尼罗河”)品牌的钻石和钻戒共13枚(颗),另在其家中搜查到钻石戒指5枚,另有GIA证书、发票、估价书、Blue Nile证书等一批,一共价值30万元。


当晚10点左右,刚刚走私钻石进境的许某夫妇也被抓获。从许某家附近的快递点,缉私警察查到她刚刚交寄的钻石戒指12枚,价值折合人民币14.6万元。许某的雇主黄某2天后在广州投案自首。


3月3日晚,香港某大学学生顾某在深圳湾口岸入境时被抓获,她手提包中有走私的钻石戒指3枚、裸钻3粒、戒指1枚。 消息传到广州,行动组立即采取抓捕行动。9点左右,指使顾某走私的幕后老板沈某夫妇分别在其公司和家中落网。



据查,3家网店一年中均有上千次的交易,消费者的评价是“到手速度极快”、“以后就继续这么走”。消费者尝到“免税”的甜头,极易被引诱挟裹到走私的漩涡之中,然而,一旦走私被查,就成为受害者。


据了解,美国Blue Nile网站规定:一旦买家的货运物品由承运商从 Blue Nile 取走,订购物品的所有权和损失风险即转给收件人。案发后,有的购买者直接将电话打到办案警察的手机上,讨要钻石,但是国家法律规定,走私货物必须没收;罚没后的拍卖所得,也全部上缴国库。


据悉,当前,海淘大军爆炸式增长、“海外代购”蓬勃兴起。海关专家认为,虽然海淘、海外代购等行为不能与走私混为一谈,但是根据有关规定,凡是未按国家法规向海关申报,并办理征免税手续的跨境电商和海淘、代购行为,涉嫌走私违法,将受到国家法律的处罚。


当事人高学历、高收入、高颜值  曾月薪3.6万

据拱北海关介绍,涉案当事人呈现“三高”现象:高学历、高收入、高颜值,其中3人是名校硕士,沈某和黄某是两家著名上市公司的管理人员,沈某月薪3.6万元,黄某是公司海外销售部门的主管,父母是高校教授。有很好个人发展前景的他们,把代购当做一份事业来做,也是蛮拼的。


据悉,黄某最初经营户外用品,看到有利可图就马上转行,在网上经营着自己的钻石人生。黄某在网店销量快速增长的时候,发现了竞争对手——另一家钻石代购某宝店,店主陈某的业绩也很好。两人为了夺销量第一,开始打价格战,结果盈利双双降低。算计后,两人决定“强强联合”,共同经营钻石代购生意。为了保持信用度记录,他们在繁忙的工作之余,挤出本来不多的时间,组织、联络人员走私。“走私一枚钻石最多可赚1200元”:据当事人交代,每走私一枚钻石赚260元到1200元不等。贪图小利导致前途尽毁,他们将为长期、多次的走私行为付出沉重代价。黄某在大学期间就热衷于电商生意,沈某曾在香港读研究生时就帮人携带物品进境,他们知道自己触犯了法律,但却不了解其严重程度。


据悉,沈某拉拢同乡顾某为其走私,沈某自嘲给母校丢尽了脸,而顾某每走私一次仅得到人民币800元,正值青春年华的两位姑娘,如今在看守所里流着悔恨的泪水。


源自:新快报、央视网  编辑:珠宝学友会

知多D  钻石要交多少税?

珠宝学友会小编赶紧去查了 海关总署公告2016年第25号(关于《中华人民共和国进境物品完税价格表》的公告




知多D  走私量刑

刑法解释:第一百五十三条【走私普通货物、物品罪定义、量刑】

  第一百五十三条 走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
  (一)走私货物、物品偷逃应缴税额在五十万元以上的,
十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产;情节特别严重的,依照本法第一百五十一条第四款的规定处罚。
  (二)走私货物、物品偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的,三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
  (三)走私货物、物品偷逃应缴税额在五万元以上不满十五万元的,
处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。

  对多次走私未经处理的,按照累计走私货物,物品的偷逃应缴税额处罚。

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